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Erhalten Sie eine CAMS-Zertifizierung, indem Sie die neueste ACAMS-Zertifizierung CAMS-Praxisprüfung verwenden

02Nov

Erhalten Sie eine CAMS-Zertifizierung, indem Sie die neueste ACAMS-Zertifizierung CAMS-Praxisprüfung verwenden

Von ACAMS, Kostenlose Online-Testfragen , , 0 Kommentare

Die CAMS-Zertifizierungsprüfung zum Certified Anti-Money Laundering Specialist CAMS ist eine weltweit etablierte Qualifikation, die die wichtigsten Prinzipien der Geldwäsche und deren Prävention beschreibt. Wie bekomme ich eine CAMS-Zertifizierung? Es wird dringend empfohlen, die neueste ACAMS-Zertifizierung CAMS-Übungsprüfung durchzuführen, um sich gut auf die Prüfung zum CAMS-Zertifizierten Anti-Geldwäsche-Spezialisten vorzubereiten. Das professionelle Team hat 190 Fragen gesammelt, um den Kandidaten bei der Vorbereitung auf die CAMS-Prüfung zu helfen. Außerdem wurden alle Antworten überprüft. Die neueste ACAMS CAMS-Übungsprüfung wird mit einer 100%igen Bestehensgarantie als beste Online-Ressource für Sie geliefert.

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1. A customer opens a corporate account with a broker-dealer on behalf of several beneficial owners, with a stated long-term investment goal. The customer deposits $25.5 million into the account and three days later transfers $5 million to an overseas bank. Shortly thereafter, the customer begins making numerous purchases of pesos. The compliance officer receives a query regarding the movement of funds. Within a month of account opening, the customer depletes the account.

Which two red flags should prompt the firm’s compliance officer to take action? (Choose two.)

2. The USA PATRIOT Act requires United States (U.S.) financial institutions to collect certain information from non-U.S. banks that hold a correspondent account.

Which two pieces of information must a non-U.S. bank provide to its U.S. correspondent to enable them to comply with this requirement? (Choose two.)

3. What are two legal risks of having inadequate privacy policies and procedures? (Choose two.)

4. Which two statements in the Wolfsberg Group’s “Suppression of the Financing of Terrorism” define the role financial institutions should play in the fight against terrorism? (Choose two.)

5. What is the appropriate compliance control for identifying politically exposed persons (PEPs) according to the Basel Committee’s paper on Customer Due Diligence for Banks?

6. A politically exposed person (PEP) maintains an account at a bank. Last month a money laundering analyst filed a suspicious transaction report about unusual wire deposits originated by unknown individuals in the home country of the official.

To whom should this situation be escalated?

7. What are two requirements for monitoring and reporting suspicious activity for correspondent banking according to the Wolfsberg Principles? (Choose two.)

8. When should the anti-money laundering risk assessment be updated?

9. What is the goal of the Egmont Group in providing a forum for Financial Intelligence Units (FIUs) around the world?

10. The compliance officer for a private bank has been tasked with writing a policy on how the bank will deal with intermediaries.

Which two aspects should be included in the policy in respect of intermediaries to align it with the Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles for Private Banking? (Choose two.)


 

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