Genießen Sie 30% Rabatt in begrenzter Zeit.

Erhalten Sie eine CAMS-Zertifizierung, indem Sie die neueste ACAMS-Zertifizierung CAMS-Praxisprüfung verwenden

02Nov

Erhalten Sie eine CAMS-Zertifizierung, indem Sie die neueste ACAMS-Zertifizierung CAMS-Praxisprüfung verwenden

Von ACAMS, Kostenlose Online-Testfragen , , 0 Kommentare

Die CAMS-Zertifizierungsprüfung zum Certified Anti-Money Laundering Specialist CAMS ist eine weltweit etablierte Qualifikation, die die wichtigsten Prinzipien der Geldwäsche und deren Prävention beschreibt. Wie bekomme ich eine CAMS-Zertifizierung? Es wird dringend empfohlen, die neueste ACAMS-Zertifizierung CAMS-Übungsprüfung durchzuführen, um sich gut auf die Prüfung zum CAMS-Zertifizierten Anti-Geldwäsche-Spezialisten vorzubereiten. Das professionelle Team hat 190 Fragen gesammelt, um den Kandidaten bei der Vorbereitung auf die CAMS-Prüfung zu helfen. Außerdem wurden alle Antworten überprüft. Die neueste ACAMS CAMS-Übungsprüfung wird mit einer 100%igen Bestehensgarantie als beste Online-Ressource für Sie geliefert.

Kostenlose Testversion kann Ihnen helfen, die Qualität zu überprüfen. Lesen Sie daher zuerst die kostenlosen Fragen zu CAMS

Page 1 of 2

1. A customer opens a corporate account with a broker-dealer on behalf of several beneficial owners, with a stated long-term investment goal. The customer deposits $25.5 million into the account and three days later transfers $5 million to an overseas bank. Shortly thereafter, the customer begins making numerous purchases of pesos. The compliance officer receives a query regarding the movement of funds. Within a month of account opening, the customer depletes the account.

Which two red flags should prompt the firm’s compliance officer to take action? (Choose two.)

2. The USA PATRIOT Act requires United States (U.S.) financial institutions to collect certain information from non-U.S. banks that hold a correspondent account.

Which two pieces of information must a non-U.S. bank provide to its U.S. correspondent to enable them to comply with this requirement? (Choose two.)

3. What are two legal risks of having inadequate privacy policies and procedures? (Choose two.)

4. Which two statements in the Wolfsberg Group’s “Suppression of the Financing of Terrorism” define the role financial institutions should play in the fight against terrorism? (Choose two.)

5. What is the appropriate compliance control for identifying politically exposed persons (PEPs) according to the Basel Committee’s paper on Customer Due Diligence for Banks?

6. A politically exposed person (PEP) maintains an account at a bank. Last month a money laundering analyst filed a suspicious transaction report about unusual wire deposits originated by unknown individuals in the home country of the official.

To whom should this situation be escalated?

7. What are two requirements for monitoring and reporting suspicious activity for correspondent banking according to the Wolfsberg Principles? (Choose two.)

8. When should the anti-money laundering risk assessment be updated?

9. What is the goal of the Egmont Group in providing a forum for Financial Intelligence Units (FIUs) around the world?

10. The compliance officer for a private bank has been tasked with writing a policy on how the bank will deal with intermediaries.

Which two aspects should be included in the policy in respect of intermediaries to align it with the Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles for Private Banking? (Choose two.)


 

Teile diesen Beitrag

Autor

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Zugehörige Beiträge

18Jun

Adobe AD0-E121 Übungsfragen [Aktualisiert 2022] wurden als gute Lernmaterialien genehmigt

Kandidaten sollten wissen, dass die AD0-E121-Prüfung eine beliebte Adobe-Zertifizierungsprüfung für die Adobe Certified Expert – Adobe Experience Manager Sites... Weiterlesen

23Okt

Salesforce B2C Commerce Developer mit SFRA-Prüfung CCD-102 Übungsprüfungsfragen

Die Salesforce B2C Commerce Developer mit SFRA-Zertifizierungsprüfung führt hauptsächlich in die grundlegenden Programmierkonzepte, relevanten Dateien und die Skriptsprache für... Weiterlesen

08Mrz

Real HCIP-Access V2.5 H35-211_V2.5 Prüfungsfragen – Großartige Online-Ressource zum Bestehen der H35-211_V2.5-Prüfung [2022]

Wenn Sie sich gut auf die H35-211_V2.5 HCIP-Access V2.5-Zertifizierungsprüfung vorbereiten, können Sie zu Passexam.de kommen, um die echten H35-211_V2.5-Prüfungsfragen... Weiterlesen

21Dez

Prüfungsfragen für gemeinnützige Cloud-Berater mit tatsächlichen Antworten

Die Prüfung zum Nonprofit Cloud Consultant ist eine der Salesforce Consultant Zertifizierungsprüfungen, die für Berater gedacht ist, die Erfahrung... Weiterlesen

03Mrz

Online-HPE2-W07-Studienleitfaden veröffentlicht [2022] zum Bestehen der Prüfung zum Verkauf von Aruba-Produkten und -Lösungen

Wenn Sie unbedingt die HPE2-W07-Zertifizierungsprüfung zum Verkauf von Aruba-Produkten und -Lösungen bestehen möchten, sollten Sie den Online-Studienführer als Vorbereitungsmaterial... Weiterlesen

19Jul

Neueste Fortinet NSE5_FCT-7.0 Prüfungsfragen zum Bestehen der Fortinet NSE 5 – FortiClient EMS 7.0 Prüfung

NSE5_FCT-7.0 Fortinet NSE 5 – FortiClient EMS 7.0 ist die Fortinet NSE 5 Network Security Analyst-Zertifizierungsprüfung. Die NSE5_FCT-7.0 Fortinet... Weiterlesen

20Aug

Real NSE7_EFW-7.0 Fortinet NSE 7 – Enterprise Firewall 7.0 Prüfungsfragen online

An alle NSE 7 Network Security Architect-Prüfungskandidaten, die NSE7_EFW-6.4-Prüfung wurde am 31. Juli 2022 eingestellt. Jetzt können Sie sich... Weiterlesen

10Dez

HCIA-Intelligent Vision V1.0 Certified H12-511_V1.0 Prüfungsfragen

Um Ihnen zu helfen, die H12-511_V1.0-Prüfung zu bestehen, um die HCIA-Intelligent Vision V1.0-Zertifizierung zu erlangen, wurden echte H12-511_V1.0-Prüfungsfragen online... Weiterlesen

22Dez

Aktualisierter SAP Certified Technology Associate – SAP HANA 2.0 SPS05 C_HANATEC_17 Prüfungsfragen

Es wird dringend empfohlen, die Online-Prüfungsfragen C_HANATEC_17 zu wählen, um sich gut auf den SAP Certified Technology Associate –... Weiterlesen

31Dez

MS-101 Aktualisierte Prüfungsfragen mit präzisen Antworten zur Vorbereitung der Microsoft 365-Mobilitäts- und Sicherheitsprüfung

Es wird dringend empfohlen, die Microsoft 365 Mobility and Security-Prüfung mit den aktuellsten MS-101-Prüfungsfragen von Passexam.de erfolgreich vorzubereiten. MS-101... Weiterlesen